Домой Финансы Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

27 июня лондонское отделение Deutsche Bank направило в кабинет министров России письмо, в котором кредитная организация сообщила, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики “Знай своего клиента” (Know your customer, KYC). Эта система подразумевает идентификацию фирмы и получения информации о ней для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

При этом политика финансового учреждения и постановления регуляторов требуют периодического обновления этих данных. В банке указали, что, в соответствии с собственной политикой, должны регулярно обновлять сведения.

В письме говорится, что невозможность получить самую свежую информацию от фирмы может потребовать от банка прекратить деловые отношения с клиентом.

Примечательно, что банк просил правительство связаться с их руководством в течение 30 дней, однако, этот срок истек еще в июле. В министерстве финансов России подчеркнули, что других подобных запросов от Deutsche Bank больше не поступало.

В 2015 году немецкий банк сообщил о прекращении деятельности в России своего отдела по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Такое решение тогда объяснили пересмотром географии присутствия, передает сайт kp.ru.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Директору Huawei выдвинули в Канаде обвинение

Финансовый директор китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в пятницу, 7 декабря, предстала перед судом в Ванкувере. Ваньчжоу выдвинули обвинение в «сговоре с...

Страны ОПЕК и РФ договорились сократить добычу нефти

Мировые цены на нефть подскочили почти на 4% – до 63,7 доллара за баррель. Это произошло после того, как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и...

Почему реституция до сих пор исключение, а не правило?

По оценкам историков, только в Европе более пяти миллионов предметов искусства, которые во время Второй мировой войны были украдены нацистами или сменили владельца. Но...

Прощальная речь Меркель: Пришло время начать новый этап

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила со своей прощальной речью перед однопартийцами. На протяжение последних 18 лет она была во...

Антимонопольный комитет разрешил китайской бирже купить долю украинской биржи «ПФТС»

Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку китайской биржи BOCE (Bohai Commodity Exchange) на покупку существенной доли акций одной из крупнейших фондовых бирж Украины ПАО «Фондовая...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111