Домой Финансы Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

27 июня лондонское отделение Deutsche Bank направило в кабинет министров России письмо, в котором кредитная организация сообщила, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики “Знай своего клиента” (Know your customer, KYC). Эта система подразумевает идентификацию фирмы и получения информации о ней для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

При этом политика финансового учреждения и постановления регуляторов требуют периодического обновления этих данных. В банке указали, что, в соответствии с собственной политикой, должны регулярно обновлять сведения.

В письме говорится, что невозможность получить самую свежую информацию от фирмы может потребовать от банка прекратить деловые отношения с клиентом.

Примечательно, что банк просил правительство связаться с их руководством в течение 30 дней, однако, этот срок истек еще в июле. В министерстве финансов России подчеркнули, что других подобных запросов от Deutsche Bank больше не поступало.

В 2015 году немецкий банк сообщил о прекращении деятельности в России своего отдела по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Такое решение тогда объяснили пересмотром географии присутствия, передает сайт kp.ru.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Порошенко и Зеленский отчитались о сдаче анализов перед дебатами (Фото)

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прорвались во второй тур президентских выборов, что говорит о следующем - среди этих кандидатов "разыграется" самая главная должность в...

Владимир Зеленский попал в скандал из-за результата анализов

Не успела появиться информация о том, что Владимир Зеленский как кандидат, который призывал Петра Порошенко сдать анализы крови, проверив ее на содержание алкоголя или...

Уже 20 штатов в США выступили против президента Дональда Трампа

В Соединенных Штатах Америки продолжаются возмущения против политики 45-го президента страны, а поводом к этому послужило решение строительства стены на границе с Мексикой. Примечательно...

Великобритания может остаться в ЕС: Brexit под угрозой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит о том, что выход Королевства из Европейского Союза с каждым последующим днем находится под огромным сомнением, поскольку правительство и...

ЦИК объявила официальный итог первого тура: отныне разрешена агитация

До официального объявления результатов подсчетов голосов первого тура президентских выборов в Украине нельзя было агитировать за кандидатов - это считалось незаконным. Теперь же запрет...