Домой Политика Отмывание миллиардов из России: в Дании увольняется директор крупнейшего банка

Отмывание миллиардов из России: в Дании увольняется директор крупнейшего банка

Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании пода в отставку на фоне обвинений в том, что эстонское отделение этого банка использовалось для масштабного отмывания денег.

Danske Bank оказался неспособным выполнять свои обязательства в деле о возможном отмывании денег в Эстонии, заявил 19 сентября Томас Борген и сообщил о намерении уйти в отставку.

Во внутреннем отчёте банка о заявлениях, касающихся отмывания миллиардов евро из России и других постсоветских стран через отделения в Таллинне говорится о том, что «преобладающее большинство» транзакций между 2007 и 2015 годами признаны «подозрительными».

Банк, основанный в Копенгагене, заявляет, что не смог предоставить «точную оценку суммы подозрительных операций, произведенных клиентами-нерезидентами в Эстонии». Эту сумму оценивают приблизительно в 200 миллиардов евро, что в девять раз больше чем ВВП Эстонии 2017 года.

Danske Bank уже является фигурантом криминальных расследований в Дании и Эстонии.

Ранее в сентябре Wall Street Journal сообщала, что правоохранительные органы США также проводят расследования об отмывании денег через Danske Bank.

А власти США ранее обвиняли латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

УПЦ МП судится с Министерством культуры Украины: открыто производство

Окружной административный суд Киева открыл производство против Министерства культуры Украины. Отмечается, что истцом в деле стали представители Украинской православной церкви Московского патриархата, а поводом...

Сегодня в Украине официально заканчивается предвыборная агитация

Сегодня в Украине подходит к финалу предвыборная агитация кандидатов, которые принимают участие в президентских выборах 31 марта 2019 года. Об этом сообщает Информ-UA. Все...

В Италии решают вопросы, связанные с наказанием для насильников

Итальянский парламент рассматривает возможность введения в стране химической кастрации для насильников. Разговоры о подобном наказании для лиц, совершивших преступления сексуального характера, стали все чаще...

Сегодня в Украине проходят выбора главы государства

Сегодня, 31 марта, Украина выбирает нового главу государства. Избирательные участки начали работу в 8.00. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно до 20.00....

Brexit или досрочные выборы: что происходит в Великобритании?

Британские члены парламента, которые относят себя к консерваторам, заявили о том, что намерены отклонить попытку премьер-министра страны Терезы Мэй провести внеочередные выборы. Консерваторы считают,...