Домой Политика Отмывание миллиардов из России: в Дании увольняется директор крупнейшего банка

Отмывание миллиардов из России: в Дании увольняется директор крупнейшего банка

Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании пода в отставку на фоне обвинений в том, что эстонское отделение этого банка использовалось для масштабного отмывания денег.

Danske Bank оказался неспособным выполнять свои обязательства в деле о возможном отмывании денег в Эстонии, заявил 19 сентября Томас Борген и сообщил о намерении уйти в отставку.

Во внутреннем отчёте банка о заявлениях, касающихся отмывания миллиардов евро из России и других постсоветских стран через отделения в Таллинне говорится о том, что «преобладающее большинство» транзакций между 2007 и 2015 годами признаны «подозрительными».

Банк, основанный в Копенгагене, заявляет, что не смог предоставить «точную оценку суммы подозрительных операций, произведенных клиентами-нерезидентами в Эстонии». Эту сумму оценивают приблизительно в 200 миллиардов евро, что в девять раз больше чем ВВП Эстонии 2017 года.

Danske Bank уже является фигурантом криминальных расследований в Дании и Эстонии.

Ранее в сентябре Wall Street Journal сообщала, что правоохранительные органы США также проводят расследования об отмывании денег через Danske Bank.

А власти США ранее обвиняли латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Директору Huawei выдвинули в Канаде обвинение

Финансовый директор китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в пятницу, 7 декабря, предстала перед судом в Ванкувере. Ваньчжоу выдвинули обвинение в «сговоре с...

Страны ОПЕК и РФ договорились сократить добычу нефти

Мировые цены на нефть подскочили почти на 4% – до 63,7 доллара за баррель. Это произошло после того, как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и...

Почему реституция до сих пор исключение, а не правило?

По оценкам историков, только в Европе более пяти миллионов предметов искусства, которые во время Второй мировой войны были украдены нацистами или сменили владельца. Но...

Прощальная речь Меркель: Пришло время начать новый этап

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила со своей прощальной речью перед однопартийцами. На протяжение последних 18 лет она была во...

Антимонопольный комитет разрешил китайской бирже купить долю украинской биржи «ПФТС»

Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку китайской биржи BOCE (Bohai Commodity Exchange) на покупку существенной доли акций одной из крупнейших фондовых бирж Украины ПАО «Фондовая...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111