Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании пода в отставку на фоне обвинений в том, что эстонское отделение этого банка использовалось для масштабного отмывания денег.
Danske Bank оказался неспособным выполнять свои обязательства в деле о возможном отмывании денег в Эстонии, заявил 19 сентября Томас Борген и сообщил о намерении уйти в отставку.
Во внутреннем отчёте банка о заявлениях, касающихся отмывания миллиардов евро из России и других постсоветских стран через отделения в Таллинне говорится о том, что «преобладающее большинство» транзакций между 2007 и 2015 годами признаны «подозрительными».
Банк, основанный в Копенгагене, заявляет, что не смог предоставить «точную оценку суммы подозрительных операций, произведенных клиентами-нерезидентами в Эстонии». Эту сумму оценивают приблизительно в 200 миллиардов евро, что в девять раз больше чем ВВП Эстонии 2017 года.
Danske Bank уже является фигурантом криминальных расследований в Дании и Эстонии.
Ранее в сентябре Wall Street Journal сообщала, что правоохранительные органы США также проводят расследования об отмывании денег через Danske Bank.
А власти США ранее обвиняли латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству банка после того, как ему отказали в финансировании.
