Домой Общество Парикмахер -"миллионер"

Парикмахер -“миллионер”

Люди, чьими документами пользуются другие по своему усмотрению, иногда выступают в роли зиц-директоров, то есть подставных лиц, на которых регистрируют офшорные и другие фирмы, пишет Эндрю Крамер в статье для New York Times со ссылкой на местных антикоррупционных активистов.

Одним из таких людей, чьё имя начало жить своей собственной жизнью в финансовых бумагах, оказался 34-летний киевский парикмахер Евгений Касеев, на которого было открыто множество компаний со счетами, которые исчислялись десятками миллионов долларов.

Имя одного из клиентов, который имел деловые отношения с компанией, открытой по украденным документам Касеева, обратило внимание американских следователей: Пол Манафорт, говорится в статье.

Манафорт, который на протяжении десяти лет работал политическим консультантом в Украине, заключил договор стоимостью сотни тысяч долларов с компанией Neocom Systems Limited, зарегистрированной на парикмахера.

Это лишь один пример сложных финансовых схем, на которые обратил внимание специальный прокурор Роберт Мюллер и которые легли в основу обвинений против господина Манафорта.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

УПЦ МП судится с Министерством культуры Украины: открыто производство

Окружной административный суд Киева открыл производство против Министерства культуры Украины. Отмечается, что истцом в деле стали представители Украинской православной церкви Московского патриархата, а поводом...

Сегодня в Украине официально заканчивается предвыборная агитация

Сегодня в Украине подходит к финалу предвыборная агитация кандидатов, которые принимают участие в президентских выборах 31 марта 2019 года. Об этом сообщает Информ-UA. Все...

В Италии решают вопросы, связанные с наказанием для насильников

Итальянский парламент рассматривает возможность введения в стране химической кастрации для насильников. Разговоры о подобном наказании для лиц, совершивших преступления сексуального характера, стали все чаще...

Сегодня в Украине проходят выбора главы государства

Сегодня, 31 марта, Украина выбирает нового главу государства. Избирательные участки начали работу в 8.00. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно до 20.00....

Brexit или досрочные выборы: что происходит в Великобритании?

Британские члены парламента, которые относят себя к консерваторам, заявили о том, что намерены отклонить попытку премьер-министра страны Терезы Мэй провести внеочередные выборы. Консерваторы считают,...