Домой Общество Парикмахер -"миллионер"

Парикмахер -“миллионер”

Люди, чьими документами пользуются другие по своему усмотрению, иногда выступают в роли зиц-директоров, то есть подставных лиц, на которых регистрируют офшорные и другие фирмы, пишет Эндрю Крамер в статье для New York Times со ссылкой на местных антикоррупционных активистов.

Одним из таких людей, чьё имя начало жить своей собственной жизнью в финансовых бумагах, оказался 34-летний киевский парикмахер Евгений Касеев, на которого было открыто множество компаний со счетами, которые исчислялись десятками миллионов долларов.

Имя одного из клиентов, который имел деловые отношения с компанией, открытой по украденным документам Касеева, обратило внимание американских следователей: Пол Манафорт, говорится в статье.

Манафорт, который на протяжении десяти лет работал политическим консультантом в Украине, заключил договор стоимостью сотни тысяч долларов с компанией Neocom Systems Limited, зарегистрированной на парикмахера.

Это лишь один пример сложных финансовых схем, на которые обратил внимание специальный прокурор Роберт Мюллер и которые легли в основу обвинений против господина Манафорта.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Директору Huawei выдвинули в Канаде обвинение

Финансовый директор китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в пятницу, 7 декабря, предстала перед судом в Ванкувере. Ваньчжоу выдвинули обвинение в «сговоре с...

Страны ОПЕК и РФ договорились сократить добычу нефти

Мировые цены на нефть подскочили почти на 4% – до 63,7 доллара за баррель. Это произошло после того, как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и...

Почему реституция до сих пор исключение, а не правило?

По оценкам историков, только в Европе более пяти миллионов предметов искусства, которые во время Второй мировой войны были украдены нацистами или сменили владельца. Но...

Прощальная речь Меркель: Пришло время начать новый этап

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила со своей прощальной речью перед однопартийцами. На протяжение последних 18 лет она была во...

Антимонопольный комитет разрешил китайской бирже купить долю украинской биржи «ПФТС»

Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку китайской биржи BOCE (Bohai Commodity Exchange) на покупку существенной доли акций одной из крупнейших фондовых бирж Украины ПАО «Фондовая...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111