Домой Финансы Украина просит выдать задержанного во Франции коррупционера-беглеца

Украина просит выдать задержанного во Франции коррупционера-беглеца

6 октября французские жандармы задержали в Бургундии гражданина Украины, подозреваемого в масштабной коррупции. Он фигурировал по делу о расхищении средств через Одесский припортовый завод. Информация об этом появилась на сайте Европола.

Задержанного подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. В январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка на 3 миллиона евро люксембургской компанией. Основным владельцем компании является гражданин Украины.

Его также разыскивали в Украине из-за коррупции. Однако, подделав свидетельство о смерти, он избежал наказания. Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками. Арестовано его имущество на сумму 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Задержанным оказался Дмитрий Малиновский. По данным МВД Малиновский фигурирует в разделе лиц, скрывающихся от органов власти. Там указано, что он исчез в августе 2014 года.

Известно также, что в августе 2017 года прокуратура опротестовала решение Приморского районного суда Одессы о смерти Малиновского от 12 мая 2015 года. Малиновского подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал её картонную коробку со свидетельством о смерти мужа и пепел. 20 ноября она похоронила прах будто бы Малиновского. Отмечалось, что смерть наступила 25 октября 2014 года.

Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, был членом «Партии регионов», директором Одесского представительства ООО «КАМІА». В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому меру пресечения в виде залога в размере 429 тысяч 200 гривен.

Сейчас его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос по поводу экстрадиции задержанного украинца с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под предлогом заключения контракта на поставку минеральных удобрений из «Одесского припортового завода» завладел средствами частной компании в сумме 12 миллионов евро.

Эти деньги были перечислены в качестве предоплаты за товар, позже Малиновский перевёл их на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

Малиновский находится в розыске с 1 августа 2018 года.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Директору Huawei выдвинули в Канаде обвинение

Финансовый директор китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в пятницу, 7 декабря, предстала перед судом в Ванкувере. Ваньчжоу выдвинули обвинение в «сговоре с...

Страны ОПЕК и РФ договорились сократить добычу нефти

Мировые цены на нефть подскочили почти на 4% – до 63,7 доллара за баррель. Это произошло после того, как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и...

Почему реституция до сих пор исключение, а не правило?

По оценкам историков, только в Европе более пяти миллионов предметов искусства, которые во время Второй мировой войны были украдены нацистами или сменили владельца. Но...

Прощальная речь Меркель: Пришло время начать новый этап

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила со своей прощальной речью перед однопартийцами. На протяжение последних 18 лет она была во...

Антимонопольный комитет разрешил китайской бирже купить долю украинской биржи «ПФТС»

Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку китайской биржи BOCE (Bohai Commodity Exchange) на покупку существенной доли акций одной из крупнейших фондовых бирж Украины ПАО «Фондовая...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111