Домой Финансы Украина просит выдать задержанного во Франции коррупционера-беглеца

Украина просит выдать задержанного во Франции коррупционера-беглеца

6 октября французские жандармы задержали в Бургундии гражданина Украины, подозреваемого в масштабной коррупции. Он фигурировал по делу о расхищении средств через Одесский припортовый завод. Информация об этом появилась на сайте Европола.

Задержанного подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. В январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка на 3 миллиона евро люксембургской компанией. Основным владельцем компании является гражданин Украины.

Его также разыскивали в Украине из-за коррупции. Однако, подделав свидетельство о смерти, он избежал наказания. Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками. Арестовано его имущество на сумму 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Задержанным оказался Дмитрий Малиновский. По данным МВД Малиновский фигурирует в разделе лиц, скрывающихся от органов власти. Там указано, что он исчез в августе 2014 года.

Известно также, что в августе 2017 года прокуратура опротестовала решение Приморского районного суда Одессы о смерти Малиновского от 12 мая 2015 года. Малиновского подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал её картонную коробку со свидетельством о смерти мужа и пепел. 20 ноября она похоронила прах будто бы Малиновского. Отмечалось, что смерть наступила 25 октября 2014 года.

Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, был членом «Партии регионов», директором Одесского представительства ООО «КАМІА». В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому меру пресечения в виде залога в размере 429 тысяч 200 гривен.

Сейчас его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос по поводу экстрадиции задержанного украинца с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под предлогом заключения контракта на поставку минеральных удобрений из «Одесского припортового завода» завладел средствами частной компании в сумме 12 миллионов евро.

Эти деньги были перечислены в качестве предоплаты за товар, позже Малиновский перевёл их на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

Малиновский находится в розыске с 1 августа 2018 года.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Порошенко и Зеленский отчитались о сдаче анализов перед дебатами (Фото)

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прорвались во второй тур президентских выборов, что говорит о следующем - среди этих кандидатов "разыграется" самая главная должность в...

Владимир Зеленский попал в скандал из-за результата анализов

Не успела появиться информация о том, что Владимир Зеленский как кандидат, который призывал Петра Порошенко сдать анализы крови, проверив ее на содержание алкоголя или...

Уже 20 штатов в США выступили против президента Дональда Трампа

В Соединенных Штатах Америки продолжаются возмущения против политики 45-го президента страны, а поводом к этому послужило решение строительства стены на границе с Мексикой. Примечательно...

Великобритания может остаться в ЕС: Brexit под угрозой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит о том, что выход Королевства из Европейского Союза с каждым последующим днем находится под огромным сомнением, поскольку правительство и...

ЦИК объявила официальный итог первого тура: отныне разрешена агитация

До официального объявления результатов подсчетов голосов первого тура президентских выборов в Украине нельзя было агитировать за кандидатов - это считалось незаконным. Теперь же запрет...