Домой Финансы Власть Швейцарии арестовала 2 млн долларов Курченко

Власть Швейцарии арестовала 2 млн долларов Курченко

По запросу Генеральной прокуратуры Украины власть Швейцарии арестовала около 2 млн долларов. Деньги находились на счету Курченко в одном из швейцарских банков.

Отмечается, что на данный счёт Курченко переводил деньги, полученные преступным способом.

По сообщению компетентных органов Швейцарской конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись деньги, полученные преступным путём. А также счёт одного из предприятий, подконтрольных преступной организации на территории Швейцарии, сообщают в ГПУ.

Там также отмечают, что расследование ведётся по делу ликвидированного «Брокбизнесбанка», который подозревают в отмывании средств приближёнными бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что по делу Курченко конфисковали Одесский нефтеперерабатывающий завод. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составила свыше 200 млн долларов. Экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск в апреле 2017 года.

22 апреля 2017 года арестовали бывшего заместителя генерального директора по снабжению Одесского НПЗ.

В июле 2017 года суд окончательно передал государству Одесский НПЗ.

В целом Курченко инкриминируется:

  • завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежал Укрнефти и Укргаздобыче
  • нанесение ущерба предприятиям на сумму 2,1 миллиарда гривен
  • завладение средствами, принадлежащими Нефтегазу Украины, на сумму 448,96 миллиона гривен с дальнейшим отмыванием доходов
  • покушение на завладение чужим имуществом, которое принадлежало Нефтегазу Украины, в особо крупных размерах, на сумму 5,1 миллиарда гривен
  • завладение средствами Нацбанка на сумму 787 миллионов гривен, предоставленными в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал банк» с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём
  • завладение средствами Реал банка (4,7 миллиардов гривен)
  • завладение имуществом Укргазбанка на сумму 502 миллиона гривен путём заключения фальшивых договоров купли-продажи ценных бумаг.

В январе 2017 года суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Сергея Курченко. В мае 2017 года Курченко объявили в государственный розыск и дали разрешение на его задержание.

В июне этого года ГПУ утвердила и направила Курченко уведомление о подозрении в правонарушениях по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Директору Huawei выдвинули в Канаде обвинение

Финансовый директор китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в пятницу, 7 декабря, предстала перед судом в Ванкувере. Ваньчжоу выдвинули обвинение в «сговоре с...

Страны ОПЕК и РФ договорились сократить добычу нефти

Мировые цены на нефть подскочили почти на 4% – до 63,7 доллара за баррель. Это произошло после того, как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и...

Почему реституция до сих пор исключение, а не правило?

По оценкам историков, только в Европе более пяти миллионов предметов искусства, которые во время Второй мировой войны были украдены нацистами или сменили владельца. Но...

Прощальная речь Меркель: Пришло время начать новый этап

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступила со своей прощальной речью перед однопартийцами. На протяжение последних 18 лет она была во...

Антимонопольный комитет разрешил китайской бирже купить долю украинской биржи «ПФТС»

Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку китайской биржи BOCE (Bohai Commodity Exchange) на покупку существенной доли акций одной из крупнейших фондовых бирж Украины ПАО «Фондовая...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zsxoezmy/public_html/pravda/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111